標題：創威 公告本公司109年股東常會重要決議

日期：2020-06-16

股票代號：6530

公司名稱：創威

發言時間：2020-06-16 16:18:24

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事及獨立董事共9人，當選名單如下:
(1)新任董事6人:
陳文宗先生
唐進賢先生
蔡河鑫先生
陳振通先生
白金隆先生
蔣榮霖先生
(2)新任獨立董事3人:
李三良先生
周育正先生
曹先進先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
(2)通過本公司擬以資本公積發放現金案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」、「背書保證管理辦法」、
「資金貸與他人管理辦法」、「從事衍生性商品交易處理管理辦法」及「股東
會議事管理辦法」案。
(4)通過廢除本公司「監察人職權範疇規則管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自109年6月16日起至112年6月15日止，
任期3年。