標題：創威 公告本公司董事會通過之重要議案
日期：2019-03-11
股票代號：6530
發言時間：2019-03-11 16:55:29
說明：
1.事實發生日:108/03/11
2.公司名稱:創威光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108/03/11召開董事會，通過重要決議如下:
一、本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派案，提請 決議。
二、本公司107年度營業報告書及財務報表案，提請 決議。
三、本公司107年度內部控制制度聲明書案，提請 決議。
四、本公司107年度盈餘分配案，提請 決議。
五、本公司擬以資本公積發放現金案，提請 決議。
六、108年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 討論。
七、本公司簽證會計師委任案，提請 討論。
八、擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
九、擬修訂本公司「董事及監察人選舉管理辦法」及「取得或處
分資產處理程序管理辦法」案，提請 討論。
十、擬訂定本公司「經理人績效評核管理辦法」案，提請 討論。
十一、擬訂定本公司108年股東常會開會時間、地點、召集事由，
提請 討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
