標題：信驊科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-11
股票代號：5274
發言時間：2019-03-11 16:45:52
說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會107年度審查報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)訂定「108年度限制員工權利新股辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日108年03月30日因適逢假日，故現場過戶日提前至108年03月29日17時
00分止。
(2)依公司法第172條之1規定受理股東書面提案之期間及處所如下：
受理提案期間：108/03/15~108/03/25
受理提案處所：信驊科技股份有限公司財務部(新竹科學園區工業東四路15號2樓)
(3)本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年04月27日起至
民國108年05月26日止，請逕登錄台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子
投票平台」「https://www.stockvote.com.tw/」依相關說明操作之。
