標題：麗升能源公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
日期：2025-03-07
股票代號：8087
發言時間：2025-03-07 17:47:36
說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段165號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)私募發行普通股案執行狀況報告。
(5)限制員工權利新股案執行狀況報告。
(6)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規則」。
(8)修訂本公司「公司治理守則」。
(9)募集公司債事宜及有關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司擬辦理114年度私募發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案或提名。
受理股東提案、審查標準及作業流程：
(1)本公司受理股東提案期間為民國114年03月21日至114年03月31日止，凡有意提
案或提名股東請於114年03月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果。
(2)請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人
及聯絡方式，郵寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所:麗升能源科技股份有限公司。
(地址：台北市信義區松高路1號10樓之1；電話：02-27099889)。
