標題：金穎生技公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
日期：2025-03-07
股票代號：1796
發言時間：2025-03-07 16:51:53
說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)審計委員會審查113年度營業決算報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月20日至
114年6月16日止。
(2)受理持股1%以上股東書面提案期間：114/04/07至114/04/16，17時止。
郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案申請，並請於
信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及
聯絡方式。
(3)受理股東提案處所：金穎生物科技(股)公司財務部，電話06-510-9001
收件地址：台南市善化區大利二路3號。
