標題：金穎生技公告本公司董事會重要決議事項

日期：2025-03-07

股票代號：1796

公司名稱：金穎生技

發言時間：2025-03-07 16:44:54

說明：
1.事實發生日:114/03/07
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第二次董事會重要決議事項：
(1)通過民國113年度員工及董事酬勞案。
(2)通過民國113年度合併財務報告及個體財務報告書案。
(3)通過民國113年度營業報告書案。
(4)通過民國113年度盈餘分配案。
(5)通過民國113年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(7)通過擬定本公司「基層員工」範圍案。
(8)通過委任簽證會計師獨立性與適任性之評估，及其報酬案。
(9)通過受理民國114年股東常會之股東書面提案。
(10)通過民國114年度股東常會召集案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無