標題：聯傑國際 董事會決議召開108年度股東常會等相關事宜

日期：2019-03-11

股票代號：3094

公司名稱：聯傑國際

發言時間：2019-03-11 16:17:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告及108年度營運計劃報告。
(2).審計委員會委員審查107年決算表冊報告。
(3).本公司107年董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4).本公司107年度限制員工權利新股發行情形報告。
(5).本公司107年度庫藏股買回情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度營業報告及決算表冊承認案。
(2).本公司107年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司107年度資本公積配發現金案。
(2).修訂本公司106年度「限制員工權利新股發行辦法」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).第九屆董事(4席)及獨立董事(3席)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).第九屆新選任董事及獨立董事「競業禁止」解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無