標題：加高公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-07

股票代號：8182

公司名稱：加高

發言時間：2025-03-07 16:03:42

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華東路39號(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)113年度盈餘分配現金股利報告
(5)股東提案處理說明
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論「公司章程」修訂案
(2)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無