標題：加高公告本公司董事會重大決議事項
日期：2025-03-07
股票代號：8182
發言時間：2025-03-07 15:59:12
說明：
1.事實發生日:114/03/07
2.公司名稱:加高電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司民國113年度決算表冊案。
(3)通過本公司民國113年度盈餘分配案。
(4)通過本公司「民國113年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司）案。
(5)通過本公司全面改選董事案。
(6)通過本公司提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。
(7)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(8)通過本公司召開114年股東常會案。
(9)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(10)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。
(11)通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。
(12)通過本公司「防範內線交易管理辦法」修訂案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
