標題：逸昌公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

日期：2025-03-07

股票代號：3567

公司名稱：逸昌

發言時間：2025-03-07 15:11:26

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
[1]113年度營業狀況報告。
[2]113年度審計委員會審查報告。
[3]113年度與關係人交易情形報告。
[4]113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
[5]113年度董事酬金領取內容報告。
6.召集事由二、承認事項:
[1]承認113年度營業報告書及財務報表案。
[2]承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國114年5月14日至114年6月10日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw。