主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事暨董事變動
達三分之一
股票代號：3567
發言時間：2024-06-13 13:16:28
說明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華
董事:中方投資有限公司代表人吳建忠
董事:萱翰投資有限公司代表人黃榮輝
董事:石奉先
獨立董事:黃彥博
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
4.舊任者簡歷:
董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華，逸昌科技 (股)公司董事長
董事:中方投資有限公司代表人吳建忠，逸昌科技(股)公司總經理
董事:萱翰投資有限公司代表人黃榮輝，聯豪科創(股)公司董事長、總經理
董事:石奉先/菱生精密工業(股)公司獨立董事、晶華顧問有限公司董事長
獨立董事:黃彥博，順發電腦(股)公司董事
獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP 技術開發副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華
董事:中方投資有限公司代表人吳建忠
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
獨立董事:鍾瑞五
6.新任者簡歷:
董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華，逸昌科技 (股)公司董事長
董事:中方投資有限公司代表人吳建忠，逸昌科技(股)公司總經理
獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP 技術開發副總經理
獨立董事:鍾瑞五，建鴻聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華，選任時持股數:759,000股
董事:中方投資有限公司代表人吳建忠，選任時持股數:350,000股
獨立董事:林瑞興，選任時持股數:0股
獨立董事:劉東杰，選任時持股數:0股
獨立董事:鍾瑞五，選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08/113/07/07
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
