標題：台驊控股本公司董事會決議召開股東常會

日期：2025-03-06

股票代號：2636

公司名稱：台驊控股

發言時間：2025-03-06 16:16:59

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台北市信義區忠孝東路四段563號17樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)民國一一三年度背書保證作業情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)民國一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以
書面向公司提出股東常會議案，提案相關事宜如下：
(1)受理期間：114/03/14~114/03/24
(2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓