標題：立康 公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-07
股票代號：6242
發言時間：2019-03-07 15:16:28
說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:立康生醫事業股份有限公司國際會議廳
(地址：台南市永康區環工路29號)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：107年度營業報告。
第二案：107年度審計委員會審查報告。
第三案：107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
第四案：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文內容案。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：107年度營業報告書及財務報表案。
第二案：107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文內容案。
第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文內容案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案期間：自民國108年03月29日起至108年04月08日止
(上午8:00時至下午5:00時前)。
(二)受理股東提案處所：立康生醫事業股份有限公司。
地址：台南市永康區環工路29號。
(三)本次股東常會受理股東提案依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百
分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其中提案限一項並以300
字為限，提案股東應親自或委託他人出席，並參與該項議案之討論。提案股東應敘明
聯絡人及聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣，並以掛號函件送達)，如股東逾越公司公告之受理股東提案期間，
該提案即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。
