標題：閎暉 股東常會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案
日期：2018-06-13
股票代號：3311
發言時間：2018-06-12 17:56:43
說明：
1.股東會決議日:107/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:宋恭源董事、陳廣中董事、曾煥雄董事、金用周
董事、張昌邦獨立董事、郭仁龍獨立董事、邱德成獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司
107年6月12日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之
競業行為限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:宋恭源董事、陳廣中董事、曾煥
雄董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)上海旭福電子有限公司-董事長：宋恭源
(2)光寶力信科技(贛州)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(3)廣州光寶移動工程塑料有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中、曾煥雄
(4)廣州光寶移動電子部件有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中、曾煥雄
(5)北京光寶移動電子電信部件有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中、曾煥雄
(6)深圳光寶移動精密模具有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中、曾煥雄
(7)寶威光電(惠州)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(8)煙台光寶移動電子部件有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中、曾煥雄
(9)珠海光寶移動通信科技有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中、曾煥雄
(10)光寶醫療器械(常州)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(11)光寶科技(上海)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(12)敦南科技(無錫)有限公司-董事長：宋恭源
(13)敦南微電子(無錫)有限公司-董事長：宋恭源
(14)光寶電子(天津)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(15)光寶電子(東莞)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(16)光寶科技(廣州)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(17)東莞致力電腦有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(18)光寶網絡通訊(東莞)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(19)光寶科技(常州)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(20)無錫中寶運通貿易有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(21)建興光電科技(廣州)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(22)建興(廣州)電子科技有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(23)建興光電科技(北海)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(24)光寶科技(咸寧)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(25)光寶綠能科技(南京)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(26)光寶汽車電子(常州)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中
(27)蘇州光建存儲有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中、曾煥雄
(28)惠州市力信電子有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(29)惠州市富泰電子有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(30)光寶智慧能源(鹽城)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(31)光寶電腦(常州)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(32)閎暉科技(蘇州)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(33)旭榮電子(深圳)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(34)光寶通信(廣州)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(35)光寶電子通訊(廣州)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(36)旭麗電子(東莞)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(37)光寶電子(廣州)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中@
(38)光寶科技(江蘇)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(39)光寶光電(常州)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(40)源興電腦科技(東莞)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(41)東莞旭福電腦有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(42)中寶科技(中國)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(43)光寶(廣州)計算機科技有限公司-董事長：陳廣中、董事：宋恭源
(44)光寶(廣州)精密模具有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(45)光寶數碼電子(東莞)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(46)光寶科技(廣州)投資有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(47)光寶電源科技(東莞)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(48)東莞光寶電腦有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(49)敦揚(廣州)汽車電子有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(50)敦揚科技（無錫）有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(51)光寶科技(鷹潭)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(52)常州光林新能源貿易有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中
(53)飛利浦建興數字系統（上海）公司-董事：曾煥雄
(54)蘇州旭隆模具製造有限公司-董事：陳廣中
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海旭福電子有限公司-上海松江縣洞涇工業區振業路6號
(2)光寶力信科技(贛州)有限公司-江西省贛州市經濟技術開發區工業三路
(3)廣州光寶移動工程塑料有限公司-廣州經濟開發區東區東鵬大道46號103室
(4)廣州光寶移動電子部件有限公司-廣州經濟技術開發區東區宏景路59號
(5)北京光寶移動電子電信部件有限公司-北京經濟技術開發區景園街15號
(6)深圳光寶移動精密模具有限公司-廣東省深圳市龍崗區布吉鎮沙路百門前工業區第
9廠房
(7)寶威光電(惠州)有限公司-廣東省惠州市水口鎮東江工業區龍湖大道霞崗段
(8)煙台光寶移動電子部件有限公司-煙台開發區北京南路8號東方工業園17號
(9)珠海光寶移動通信科技有限公司-廣東省珠海市金灣區紅旗鎮小林山南廠房二
(10)光寶醫療器械(常州)有限公司-江蘇省常州西太湖科技產業園長揚路9號A5座
(11)光寶科技(上海)有限公司-上海市閔行區寧紅路1199號52棟2樓11室
(12)敦南科技(無錫)有限公司-江蘇省無錫新區珠江路45號
(13)敦南微電子(無錫)有限公司-江蘇省無錫出口加工區J7-J8地塊
(14)光寶電子(天津)有限公司-天津市武清開發區福源道11號
(15)光寶電子(東莞)有限公司-廣東省東莞市長安鎮振安路上角路段1號
(16)光寶科技(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號
(17)東莞致力電腦有限公司-廣東省東莞市清溪鎮廈坭管理區
(18)光寶網絡通訊(東莞)有限公司-廣東省東莞市清溪鎮銀湖工業區科技路30號
(19)光寶科技(常州)有限公司-江蘇省常州市武進國家高新技術產業開發區陽湖路88號
(20)無錫中寶運通貿易有限公司-江蘇省無錫新區龍山路4號B幢502
(21)建興光電科技(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光寶路8號
(22)建興(廣州)電子科技有限公司-廣州經濟技術開發區科學城光寶路8號光寶科技園廠
房B棟3樓
(23)建興光電科技(北海)有限公司-廣西省北海大道西北海出口加工區惠科路
(24)光寶科技(咸寧)有限公司-湖北省咸寧市經濟開發區永安大道11號
(25)光寶綠能科技(南京)有限公司-南京高新技術產業開發區星火路9號軟件大廈B座201
室
(26)光寶汽車電子(常州)有限公司-江蘇省常州市武進國家高新技術產業開發區陽湖西
路88-7號A5廠房1樓
(27)蘇州光建存儲有限公司-江蘇省蘇州市相城區渭塘鎮愛格豪路55號
(28)惠州市力信電子有限公司-廣東省惠州市博羅縣羅陽鎮宏博工業城內
(29)惠州市富泰電子有限公司-廣東省惠州市博羅縣羅陽鎮宏博工業城內
(30)光寶智慧能源(鹽城)有限公司-江蘇省鹽城經濟技術開發區希望大道南路18號
(31)光寶電腦(常州)有限公司-江蘇省常州市武進國家高新技術產業開發區武宜南路377
號8號廠房
(32)閎暉科技(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路269號
(33)旭榮電子(深圳)有限公司-廣東省深圳市保安區沙井街道西部工業區南環路539號A
、C、D、E棟
(34)光寶通信(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號
(35)光寶電子通訊(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號
(36)旭麗電子(東莞)有限公司-廣東省東莞市石碣鎮科技中路
(37)光寶電子(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號
(38)光寶科技(江蘇)有限公司-江蘇省常州市武進高新技術產業開發區人民東路158號
創業服務中心
(39)光寶光電(常州)有限公司-江蘇省常州市武進國家高新技術產業開發區陽湖路88號
(40)源興電腦科技(東莞)有限公司-廣東省東莞市石碣鎮西城區
(41)東莞旭福電腦有限公司-廣東省東莞市清溪鎮銀湖工業區銀山路第1排
(42)中寶科技(中國)有限公司-江蘇省無錫國家高新技術產業開發區56號
(43)光寶(廣州)計算機科技有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號
R&D大樓第四層
(44)光寶(廣州)精密模具有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號
(45)光寶數碼電子(東莞)有限公司-廣東省東莞市石碣鎮科技中路
(46)光寶科技(廣州)投資有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號光寶
科技園研發行政大樓第二、三層
(47)光寶電源科技(東莞)有限公司-廣東省東莞市長安鎮振安路上角路段1號
(48)東莞光寶電腦有限公司-廣東省東莞市石碣鎮科技中路
(49)敦揚(廣州)汽車電子有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光寶科技園光譜西
路25號B棟1、3、4樓
(50)敦揚科技(無錫)有限公司-江蘇省無錫國家高新技術開發區93號地塊A-1標準廠房
(51)光寶科技(鷹潭)有限公司-江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業一路
(52)常州光林新能源貿易有限公司-江蘇省常州市武進高新技術產業開發區人民東路
158號695室
(53)飛利浦建興數字系統(上海)有限公司-上海市梅園路228號企業廣場2901室
(54)蘇州旭隆模具製造有限公司-江蘇省蘇州吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路269號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海旭福電子有限公司-生產和銷售穩壓開關整流二極體及橋式整流器
(2)光寶力信科技(贛州)有限公司-生產銷售各種新型電子元件、電力電子器件
(3)廣州光寶移動工程塑料有限公司-從事行動電話模具、組裝線設計、製造與銷售
(4)廣州光寶移動電子部件有限公司-從事行動電話模具、組裝線設計、製造與銷售
(5)北京光寶移動電子電信部件有限公司-從事行動電話模具、組裝線設計、製造與銷
售
(6)深圳光寶移動精密模具有限公司-從事行動電話模具、組裝線設計、製造與銷售
(7)寶威光電(惠州)有限公司-觸控螢幕零組件及模組
(8)煙台光寶移動電子部件有限公司-從事行動電話模具、組裝線設計、製造與銷售
(9)珠海光寶移動通信科技有限公司-從事行動電話模具、組裝線設計、製造與銷售
(10)光寶醫療器械(常州)有限公司-醫療器械設備之生產及銷售
(11)光寶科技(上海)有限公司-節能設備之生產及銷售
(12)敦南科技(無錫)有限公司-生產和銷售光電元件、整流器及功率半導體
(13)敦南微電子(無錫)有限公司-金屬氧化物半導體技術、雙極技術製得之電路等
(14)光寶電子(天津)有限公司-代工生產光電產品
(15)光寶電子(東莞)有限公司-生產電子原件相關產品
(16)光寶科技(廣州)有限公司-電腦機殼之製造與買賣
(17)東莞致力電腦有限公司-電腦機殼之製造與買賣
(18)光寶網絡通訊(東莞)有限公司-資訊產品之製造及銷售
(19)光寶科技(常州)有限公司-開發、生產、加工、裝配電源供應器、變壓器，銷售本
公司產品，提供相關的技術諮詢及精密儀器、設備維修及售後服務
(20)無錫中寶運通貿易有限公司-從事裝配與銷售電源供應器、變流器、印表機、顯示
器、掃描器等業務
(21)建興光電科技(廣州)有限公司-光碟機生產及銷售
(22)建興(廣州)電子科技有限公司-光碟機生產及銷售
(23)建興光電科技(北海)有限公司-光碟機生產及銷售
(24)光寶科技(咸寧)有限公司-生產和銷售新型電子零件、電力電子零件
(25)光寶綠能科技(南京)有限公司-太陽能系統工程
(26)光寶汽車電子(常州)有限公司-電子產品之加工、製造及銷售
(27)蘇州光建存儲有限公司-研發、生產及銷售固態硬碟，並提供售後服務及相關的技
術諮詢;自營和代理各類商品及技術的進出口業務
(28)惠州市力信電子有限公司-生產銷售各種電腦、電子、家電用變壓器及週邊配套材
料
(29)惠州市富泰電子有限公司-生產銷售各種電腦、電子、家電用變壓器及週邊配套材
料
(30)光寶智慧能源(鹽城)有限公司-路燈、交通信號燈、室內外景觀燈、室內外照明燈
、新型電子元器件、零件國內採購、批發、進出口業務及安裝施工
(31)光寶電腦(常州)有限公司-設計、開發、生產筆記電腦鍵盤模塊及配件，銷售自產
產品並提供售後服務及相關的技術諮詢
(32)閎暉科技(蘇州)有限公司-從事經營汽車音響相關零配件、鎂合金零配件及橡膠零
配件等橡膠產品之產銷業務
(33)旭榮電子(深圳)有限公司-從事生產經營各式芯軸及橡膠製品、塑膠製品、滾輪
組件、橡塑料模具、激光器、音圈馬達、觸控模組、塑膠視窗組件及玻璃視窗組件
(34)光寶通信(廣州)有限公司-移動通信終端設備之製造及銷售
(35)光寶電子通訊(廣州)有限公司-移動通信終端設備之製造及銷售
(36)旭麗電子(東莞)有限公司-從事經營鍵盤之生產及銷售業務
(37)光寶電子(廣州)有限公司-印表機及掃描器之生產及銷售
(38)光寶科技(江蘇)有限公司-投資控股、諮詢服務、代理銷售業務
(39)光寶光電(常州)有限公司-開發、生產、加工新型電子器件、新型LED、集成光學
產品、提供相關技術諮詢及精密儀器、設備維修與售後服務
(40)源興電腦科技(東莞)有限公司-顯示器之生產及銷售
(41)東莞旭福電腦有限公司-系統產品之生產及銷售
(42)中寶科技(中國)有限公司-投資控股、諮詢服務、代理銷售等業務
(43)光寶(廣州)計算機科技有限公司-資訊委外服務、集團全球通訊網路整合
(44)光寶(廣州)精密模具有限公司-模具之製造及銷售
(45)光寶數碼電子(東莞)有限公司-各種電腦附件之製造及供應
(46)光寶科技(廣州)投資有限公司-一般投資
(47)光寶電源科技(東莞)有限公司-研發、生產及銷售電子零部件、電力電子元器件、
電源供應器、變壓器、及提供相關技術諮詢
(48)東莞光寶電腦有限公司-生產銷售電腦主機及其配件、計算機鍵盤、掃描儀、打印
機、鼠標
(49)敦揚(廣州)汽車電子有限公司-電子產品之加工、製造及銷售
(50)敦揚科技（無錫）有限公司-電子產品之加工、製造及銷售
(51)光寶科技(鷹潭)有限公司-生產和銷售新型電子零件、電力電子零件
(52)常州光林新能源貿易有限公司-路燈、交通信號燈、室內外景觀燈、照明燈、新型
電子元器件、零件國內採購、批發、進出口業務及安裝施工
(53)飛利浦建興數字系統（上海）公司-光碟機銷售
(54)蘇州旭隆模具製造有限公司-研發生產各類精沖模、精密型腔模、模具標準件及新
型電子元器件（敏感元器件及傳感器），銷售公司自產產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
