標題：閎暉 本公司107年股東常會全面改選董事

日期：2018-06-13

股票代號：3311

公司名稱：閎暉

發言時間：2018-06-12 17:54:44

說明：
1.發生變動日期:107/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)光寶科技(股)公司代表人：宋恭源 光寶科技(股)公司董事長
(2)光寶科技(股)公司代表人：陳廣中 光寶科技(股)公司副董事長
(3)光寶科技(股)公司代表人：廖學福 光寶科技(股)公司新事業執行長
(4)光寶科技(股)公司代表人：曾煥雄 光寶科技(股)公司事業群執行長
(5)光寶科技(股)公司代表人：金用周 前光寶科技(股)公司副總經理
(6)光寶科技(股)公司代表人：趙 晟 達啟投資(股)公司副總經理
(7)光寶科技(股)公司代表人：林華勳 雅基實業(股)公司董事長
(8)光寶科技(股)公司代表人：吳聖揚 前閎暉實業(股)公司總經理
(9)張昌邦 (獨立董事) 財團法人兩岸和平發展基金會執行長
(10)郭仁龍 (獨立董事) 前美國道康寧公司太平洋地區橡膠事業部總經理
(11)邱德成 (獨立董事) 益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)光寶科技(股)公司代表人：宋恭源 光寶科技(股)公司董事長
(2)光寶科技(股)公司代表人：陳廣中 光寶科技(股)公司副董事長
(3)光寶科技(股)公司代表人：曾煥雄 光寶科技(股)公司事業群執行長
(4)光寶科技(股)公司代表人：金用周 前光寶科技(股)公司副總經理
(5)張昌邦 (獨立董事) 財團法人兩岸和平發展基金會執行長
(6)郭仁龍 (獨立董事) 前美國道康寧公司太平洋地區橡膠事業部總經理
(7)邱德成 (獨立董事) 益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
光寶科技(股)公司：60,757,310股
張昌邦：0股
郭仁龍：0股
邱德成：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
9.新任生效日期:107/06/12
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無