標題：其陽 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

日期：2019-02-27

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2019-02-27 19:30:27

說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東臨時會召開日期:108/04/18
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:107年私募有價證券之資金運用情形報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:(1)本公司修訂「公司章程」案。
(2)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事(含獨立董事)及法人董事代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/20
11.停止過戶截止日期:108/04/18
12.其他應敘明事項:
(1)員工認股權憑證停止行使履約日期：自108年03月20日至108年04月18日止。
(2)股東以電子投票方式行使表決權期間：自108年04月03日至108年04月15日止。