標題：明安 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-02-27

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2019-02-27 17:36:44

說明：
1.事實發生日:108/02/27
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下：
(1)通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)通過本公司107年度營業報告案。
(3)通過本公司107年度個體財務報告及合併財務報告案。
(4)通過本公司107年度盈餘分派案。
(5)通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
(6)通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
(7)通過全面改選董事及監察人案。
(8)通過本公司受理董事（含獨立董事2人）及監察人提名公告之作業流程
暨審查標準案。
(9)通過本公司董事會提名董事（含獨立董事2人）及監察人候選人暨審查案。
(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(11)通過召集本公司108年股東常會相關事宜案。
(12)通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(13)通過本公司簽證會計師委任案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。