主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:8938
發言時間:2019-02-27 17:36:44
說明:
1.事實發生日:108/02/27
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下:
(1)通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)通過本公司107年度營業報告案。
(3)通過本公司107年度個體財務報告及合併財務報告案。
(4)通過本公司107年度盈餘分派案。
(5)通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
(6)通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
(7)通過全面改選董事及監察人案。
(8)通過本公司受理董事(含獨立董事2人)及監察人提名公告之作業流程
暨審查標準案。
(9)通過本公司董事會提名董事(含獨立董事2人)及監察人候選人暨審查案。
(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(11)通過召集本公司108年股東常會相關事宜案。
(12)通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(13)通過本公司簽證會計師委任案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期及
受理股東提案權期間
股票代號:3679
發言時間:2019-02-27 17:38:00
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:4968
發言時間:2019-02-27 17:37:48
主旨: 董事會決議通過107年度董監事酬勞及員工酬勞分派
股票代號:3679
發言時間:2019-02-27 17:37:41
主旨: 公告本公司108年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率
股票代號:2928
發言時間:2019-02-27 17:37:41
主旨: 公告本公司108年01月份自結合併財務報表之流動比率、速動
比率及負債比率
股票代號:3064
發言時間:2019-02-27 17:37:38
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度員工及董事酬勞分派情形
股票代號:4968
發言時間:2019-02-27 17:36:40
主旨: 立積董事會決議召開108年股東常會公告
股票代號:4968
發言時間:2019-02-27 17:36:25
主旨: 公告本公司董事會通過處分不動產案
股票代號:1472
發言時間:2019-02-27 17:35:57
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派。
股票代號:3264
發言時間:2019-02-27 17:34:57
主旨: 公告本公司108年1月財務狀況
股票代號:9935
發言時間:2019-02-27 17:34:22