標題：明安 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2018-08-03

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2018-08-03 17:25:05

說明：
1.事實發生日:107/08/03
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下：
(1)通過本公司106年度獨立董事酬勞分配案。
(2)通過本公司106年度董(不含獨董)監事酬勞分配案。
(3)通過本公司「員工酬勞及董監酬勞發放辦法」修訂案。
(4)通過本公司106年度經理人員工酬勞分配案。
(5)通過本公司107年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(6)通過本公司107年經理人薪酬調整案。
(7)通過修訂本公司「銷售及收款循環」、「生產循環」、「採購及付款循環」及
「管理控制作業」內控制度部分條文案。
(8)通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶、存款、
借款，含有關額度之申請或續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。