標題：明安 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-01-24

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2019-01-24 18:45:26

說明：
1.事實發生日:108/01/24
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下：
(1)通過本公司108年度擬實施之各項薪資報酬項目案。
(2)通過本公司107年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(3)通過本公司107年度經理人年終獎金擬議發放案。
(4)通過本公司108年度之營運計畫案。
(5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。