主旨： 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事及
監察人當選名單
股票代號：2759
公司名稱：咖碼
發言時間：2024-11-15 16:29:02
說明：
1.發生變動日期:113/11/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長
(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事
(3)董事：蔡心心;咖碼股份有限公司董事
(4)董事：金志丞;咖碼股份有限公司董事
(5)董事：蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人
(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長
(2)董事：許建珠;咖碼股份有限公司董事
(3)董事：蔡心心;咖碼股份有限公司董事
(4)董事：金志丞;咖碼股份有限公司董事
(5)董事：蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人
(7)監察人：何雪華;咖碼股份有限公司監察人
4.異動原因:董監事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：何炳霖；持股數：2,458,000股
(2)董事：許建珠；持股數：1,365,000股
(3)董事：蔡心心；持股數：20,000股
(4)董事：金志丞；持股數：30,000股
(5)董事：蔡宗琪；持股數：0股
(6)監察人：德磊投資有限公司代表人郭加昇；持股數：121,000股
(7)監察人：何雪華；持股數：132,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/25~113/11/24
7.新任生效日期:113/11/15
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
