主旨： 公告本公司一一三年第三次股東臨時會全面改選董事
股票代號：4950
發言時間：2024-11-13 15:10:27
說明：
1.發生變動日期:113/11/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：胡朝惟
董事：抱一茶屋股份有限公司代表人:魏錦雲
董事：抱一茶屋股份有限公司代表人:王俊傑
董事：抱一茶屋股份有限公司代表人:洪玉茹
董事：抱一茶屋股份有限公司代表人:蔡宜芳
獨立董事：陳宗逸
獨立董事：許吟竹
獨立董事：張淑華
4.舊任者簡歷:
胡朝惟董事：連展投資控股公司總經理室特別助理
魏錦雲董事：牧東光電股份有限公司董事
王俊傑董事：牧東光電股份有限公司董事
洪玉茹董事：牧東光電股份有限公司董事
蔡宜芳董事：牧東光電股份有限公司董事
陳宗逸獨立董事：台灣蠟品股份有限公司獨立董事
許吟竹獨立董事：加捷生醫股份有限公司獨立董事
張淑華獨立董事：巧匠記帳及報稅代理人事務所負責人
5.新任者職稱及姓名:
董事：榮剛材料科技(股)公司-代表人王炯棻
董事：榮剛材料科技(股)公司-代表人康永昌
董事：榮剛材料科技有限公司-代表人陳麗玲
董事：台灣鋼鐵(股)公司-代表人邵慧昌
董事：台灣鋼鐵(股)公司-代表人王彩碧
獨立董事：許傑
獨立董事：王柄權
獨立董事：黃彥豪
獨立董事：許吟竹
6.新任者簡歷:
王炯棻董事：榮剛材料科技(股)公司董事長
康永昌董事：榮剛材料科技(股)公司總經理
陳麗玲董事：榮剛材料科技有限公司副總經理
邵慧昌董事：金耘鋼鐵股份有限公司董事長
王彩碧董事：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事
許傑獨立董事：榮鼎資本顧問管理公司執行長
王柄權獨立董事：易通展科技股份有限公司獨立董事
黃彥豪獨立董事：力新國際科技股份有限公司獨立董事
許吟竹獨立董事：加捷生醫股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：
榮剛材料科技(股)公司：79,000,000股
台灣鋼鐵(股)公司：1,000,000股
(2)獨立董事：
許傑：0股
王柄權：0股
黃彥豪：0股
許吟竹：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28
11.新任生效日期:113/11/13
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
