標題：龍巖 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-27

股票代號：5530

公司名稱：龍巖

發言時間：2019-02-26 22:44:39

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(2)107年度營業狀況報告。
(3)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(5)訂定本公司「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產理準則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:
依據公司法172條之1規定受理股東提案，受理時間：108年3月22日起至108年4月2日
下午16時止。受理提案處所：新北市汐止區東勢街111號(本公司董事會秘書)