標題：立凱-KY 代重要子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告董事會
決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-02-26
股票代號：5227
發言時間：2019-02-26 19:50:19
說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/04/12
3.股東會召開地點:台灣立凱電能科技股份有限公司會議室
(桃園市桃園區藝文一街86之5號5樓A110會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)本公司107年度監察人查核報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度之營業報告書與財務報表
(2)本公司107年度之虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產辦法案
(2)修訂本公司資金貸與他人作業辦法案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/12
11.停止過戶截止日期:108/04/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1的規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，內容如下：
(1)提案格式：持有已發行股份總數百分之一以上之股東。
(2)提案規定：提案限一項並以300字為限(包括理由及標點符號)，提案
超過一項或300字者均不列入議案。
(3)受理期間：自2019年03月04日起至2019年03月14日下午五點止，受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於03月14日下午五點前提出
並敘明姓名、戶號、身分證字號、電話、回覆地址，以備董事會備查及
回覆審查結果，現場或郵件均以於受理期間內送達者為限，並請於信封
封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
(4)受理地點：台灣立凱電能科技股份有限公司財務處(地址：桃園市桃園
區藝文一街86之5號5樓，電話：03-3255207)。
(5)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會之
議案，勿庸再送董事會審查。
(6)其餘未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
