標題：立凱-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增召集事由)

日期：2019-02-26

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-02-26 19:46:48

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/04/12
3.股東會召開地點:福容大飯店-桃園店3樓櫻花廳
(桃園市桃園區大興西路一段200號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度(107年)營業報告
(2)本公司2018年度(107年)審計委員會查核報告
(3)本公司2018年度(107年)健全營運計畫執行情形報告
(4)調整本公司員工認股權證發行及管理辦法報告
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(新增)
(6)本公司及各子公司訂定為他公司及單一企業之背書保證總額為本公司淨值100%，
其必要性及合理性報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度(107年)營業報告書與財務報表案
(2)本公司2018年度(107年)虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募普通股增資案(新增)
(2)修改本公司「公司章程」案(新增)
(3)修改本公司「資金貸與他人作業辦法」案(新增)
(4)修改本公司「背書保證作業辦法」案
(5)修改本公司「取得或處分資產作業辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/02/12
11.停止過戶截止日期:108/04/12
12.其他應敘明事項:無