主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(新增召集事由)
股票代號:5227
發言時間:2019-02-26 19:46:48
說明:
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/04/12
3.股東會召開地點:福容大飯店-桃園店3樓櫻花廳
(桃園市桃園區大興西路一段200號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度(107年)營業報告
(2)本公司2018年度(107年)審計委員會查核報告
(3)本公司2018年度(107年)健全營運計畫執行情形報告
(4)調整本公司員工認股權證發行及管理辦法報告
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(新增)
(6)本公司及各子公司訂定為他公司及單一企業之背書保證總額為本公司淨值100%,
其必要性及合理性報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度(107年)營業報告書與財務報表案
(2)本公司2018年度(107年)虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募普通股增資案(新增)
(2)修改本公司「公司章程」案(新增)
(3)修改本公司「資金貸與他人作業辦法」案(新增)
(4)修改本公司「背書保證作業辦法」案
(5)修改本公司「取得或處分資產作業辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/02/12
11.停止過戶截止日期:108/04/12
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告董事會
決議不分派股利
股票代號:5227
發言時間:2019-02-26 19:51:10
主旨: 代子公司台灣玻封電子(股)公司公告出售土地暨廠房及
設備過戶完成
股票代號:6573
發言時間:2019-02-26 19:50:27
主旨: 代重要子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告董事會
決議召開108年股東常會事宜
股票代號:5227
發言時間:2019-02-26 19:50:19
主旨: 本公司擬辦理私募普通股增資案
股票代號:5227
發言時間:2019-02-26 19:49:32
主旨: 公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞
股票代號:5227
發言時間:2019-02-26 19:48:17
主旨: 代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議盈餘轉
增資發行新股
股票代號:3706
發言時間:2019-02-26 19:46:33
主旨: 代子公司神達電腦(股)公司、神雲科技(股)公司、
及神達數位(股)公司公告董事會決議股利分派情形
股票代號:3706
發言時間:2019-02-26 19:45:23
主旨: 代子公司神達電腦(股)公司、神雲科技(股)公司、
神達數位(股)公司及資豐投資(股)公司公告董事會(代行
股東會職權)重要決議事項
股票代號:3706
發言時間:2019-02-26 19:43:19
主旨: 代子公司神雲科技(股)公司公告董事會決議
新增對神達電腦(股)公司資金貸與額度新臺
幣14.9億元。
股票代號:3706
發言時間:2019-02-26 19:41:48
主旨: 公告本公司108年01月份自結合併財務報表之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:5321
發言時間:2019-02-26 19:38:42