標題：豆府 本公司董事會決議召開一○八年度股東常會相關事宜

日期：2019-02-26

股票代號：2752

公司名稱：豆府

發言時間：2019-02-26 19:17:03

說明：
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路二段四十二號四樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項:
(1)修定本公司「公司章程」案。
(2)修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)107年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)107年度資本公積分派現金案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/03/25
6.停止過戶截止日期:108/05/23
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬於108年3月15日起至108年3月25日止為受理持有
本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案之申請。
(一)受理提案時間：108年3月15日起至108年3月25日止，每日上午九點至下午六點。
(二)受理提案處所：豆府股份有限公司(地址：台北市中山區民權東路二段42號4樓，
電話：02-2581-3818)。