主旨: 本公司董事會決議召開一○七年度第一次臨時股東會
相關事宜
股票代號:2752
發言時間:2018-10-25 11:51:02
說明:
1.董事會決議日期:107/10/25
2.股東臨時會召開日期:107/12/18
3.股東臨時會召開地點:台北市中山區民權東路二段十九號二樓之三
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)修訂「董事會議事規範」案。
(2)訂定「企業社會責任實務守則」案。
(3)訂定「道德行為準則」案。
(4)訂定「誠信經營守則」案。
(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)討論暨選舉事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)訂定「資金貸與他人作業程序」案。
(5)訂定「背書保證作業程序」案。
(6)補選第四屆董事案。
(7)解除新任董事競業禁止之限制案。
(8)本公司股票上櫃案。
(9)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/11/19
6.停止過戶截止日期:107/12/18
7.其他應敘明事項:
受理獨立董事候選人提名:
依公司法規定,受理獨立董事候選人提名期間自民國107年11月09日至
107年11月19日止,掛號郵寄至本公司(台北市中山區民權東路二段42號4樓),
以107年11月19日17時前寄達為準。凡有意提名者,請於上述期間依規定辦理
股東提名手續,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。
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