標題：豆府 公告本公司107年第一次股東臨時會決議事項

日期：2018-12-18

股票代號：2752

公司名稱：豆府

發言時間：2018-12-18 16:23:06

說明：
1.臨時股東會日期:107/12/18
2.重要決議事項:
(一)通過修訂「公司章程」案。
(二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)通過修訂「股東會議事規則」案。
(四)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。
(五)通過訂定「背書保證作業程序」案。
(六)通過補選第四屆董事案。
當選名單如下:
董事:蕭智元、林育立
獨立董事:藍志忠、林家振、呂堂榮
(七)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(八)通過本公司股票上櫃案。
(九)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。
3.其它應敘明事項:無。