主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事項。
股票代號:2820
發言時間:2019-02-26 17:34:28
說明:
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:
台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司107年度營業決算表冊報告。
(三)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度財務決算表冊,謹提請 承認。
(二)本公司107年盈餘分派案,謹提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,謹提請 公決。
(二)擬請解除本公司法人董事王道商業銀行及其改派後董事代表人競業禁止之限制,
謹提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法
第177條之1規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年1月底公告高流動性資產、短期借款、
應付短期票券及一年內到期之長期負債。
股票代號:8033
發言時間:2019-02-26 17:35:31
主旨: 公告本公司董事會決議召開
一○七年股東常會相關事宜
股票代號:6716
發言時間:2019-02-26 17:35:20
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:2820
發言時間:2019-02-26 17:35:07
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董監酬勞案
股票代號:8341
發言時間:2019-02-26 17:34:51
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股票代號:5310
發言時間:2019-02-26 17:34:31
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股票代號:5288
發言時間:2019-02-26 17:34:19
主旨: 代重要子公司北京潤泰環保科技有限公司/江蘇宿遷潤泰環保科技
有限公司/Full Giant Resources Ltd./Arise Profits Ltd.
公告董事會決議不分派股利。
股票代號:8341
發言時間:2019-02-26 17:34:14
主旨: 公告本公司108年02月26日董事會通過重要議案
股票代號:8341
發言時間:2019-02-26 17:33:50
主旨: 公告本公司董事會通過年度董監酬勞及經理人酬勞案
股票代號:5203
發言時間:2019-02-26 17:33:38
主旨: 公告本公司董事會決議通過2018年度董事及員工酬勞分派案。
股票代號:5288
發言時間:2019-02-26 17:33:17