標題：華票 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事項。 (修正解除董事競業禁止之限制案由)

日期：2019-04-09

股票代號：2820

公司名稱：華票

發言時間：2019-04-09 14:39:27

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:
台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳。
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司107年度營業決算表冊報告。
(三)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度財務決算表冊，謹提請 承認。
(二)本公司107年盈餘分派案，謹提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請 公決。
(二)擬請解除本公司董事及其所代表之法人股東競業禁止之限制，謹提請 核議。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法
第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。