標題：華票 公告本公司107年度股東常會改選董事(含獨立董事)。
日期：2018-06-08
股票代號：2820
發言時間：2018-06-08 16:59:50
說明：
1.發生變動日期:107/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)王道商業銀行(股)公司代表人吳正慶/本公司董事長
(2)王道商業銀行(股)公司代表人簡志明/本公司總經理
(3)王道商業銀行(股)公司代表人張政權/王道銀行執行副總經理
(4)王道商業銀行(股)公司代表人魏政祥/王道銀行資深副總經理
(5)王道商業銀行(股)公司代表人林一鋒/王道銀行執行副總經理
(6)王道商業銀行(股)公司代表人陳亞馨/王道銀行資深副總經理
(7)明山投資(股)公司代表人駱怡如/明山投資董事
(8)自然人：陳世錦/無
獨立董事
(1)吳文雅/社團法人中華民國企業永續發展協會秘書長
(2)鍾甦生/本公司獨立董事
(3)田弘茂/本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)王道商業銀行(股)公司代表人吳正慶/本公司董事長
(2)王道商業銀行(股)公司代表人簡志明/本公司總經理
(3)王道商業銀行(股)公司代表人張政權/王道銀行執行副總經理
(4)王道商業銀行(股)公司代表人魏政祥/王道銀行資深副總經理
(5)王道商業銀行(股)公司代表人林一鋒/王道銀行執行副總經理
(6)明山投資(股)公司代表人駱怡如/明山投資董事
(7)和築投資有限公司代表人戴建結/寶佳資產管理公司副總經理
(8)和築投資有限公司代表人鄭斯聰/曾任三信商銀法人董事代表人
獨立董事
(1)吳文雅/社團法人中華民國企業永續發展協會秘書長
(2)陳中和/曾任新光銀行監察人
(3)蘇安偉/曾任合庫票券副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
王道商業銀行(股)公司：380,981,600股
(代表人：吳正慶、簡志明、張政權、魏政祥、林一鋒)
明山投資(股)公司(代表人：駱怡如)：1,509,600股
和築投資有限公司(代表人：戴建結、鄭斯聰)：74,971,000股
吳文雅 0股
陳中和 0股
蘇安偉 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/01
9.新任生效日期:107/06/08
10.同任期董事變動比率:36%
11.同任期獨立董事變動比率:66%
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
