標題：應廣 公告本公司董事會通過之各項議案
日期：2019-02-26
股票代號：6716
發言時間：2019-02-26 14:40:58
說明：
1.事實發生日:108/02/26
2.公司名稱:應廣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年02月26日董事會通過之各項議案如下：
(1).本公司107年員工酬勞及董事酬勞分配案
(2).本公司107年度之內部控制制度聲明書案
(3).本公司107年度財務報表及營業報告書案
(4).本公司107年度盈餘分派案
(5).修訂本公司章程部分條文案
(6).申請股票上櫃案
(7).辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購案
(8).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(9).訂定本公司「道德行為準則」案
(10).訂定本公司「誠信經營守則」案
(11).決議本公司108年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶期間
(12).擬訂受理股東提出108年股東常會議案相關事宜
(13).訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
