標題：應廣 公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-11-23

股票代號：6716

公司名稱：應廣

發言時間：2018-11-23 10:23:02

說明：
1.事實發生日:107/11/23
2.發生緣由:本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:(1).1.事實發生日:107/11/23
2.發生緣由:重要決議事項
一.報告事項：
(1)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額
二.承認事項：
(1)民國104年度及民國105年度重編財務報表案
三.討論及選舉事項：
(1)補選三席獨立董事案
(2)解除新任董事競業禁止限制案(因新任三席董事皆無競業情形故本案不予討論)
(3)修訂本公司章程部分條文案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
四、臨時動議:無
3.因應措施:：無。
4.其他應敘明事項:：無。