標題：應廣 本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會

日期：2018-10-12

股票代號：6716

公司名稱：應廣

發言時間：2018-10-12 14:11:39

說明：
1.事實發生日:107/10/11
2.發生緣由:本公司107年10月11日董事會決議召開107年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:107/10/11
(2).股東臨時會召開日期:107/11/23
(3).股東臨時會召開地點:
新竹市公道五路3段1號6樓之7
(4).召集事由一、報告事項:
第一案：本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈
餘公積數額
(5).召集事由二、承認事項: 第一案：民國104年度及民國105年度重編財務報表案
(6).召集事由三、討論及選舉事項:
第一案：補選三席獨立董事案
第二案：解除新任董事競業禁止限制案
第三案：修訂本公司章程部分條文案
第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(7).召集事由四、臨時動議:無。
(8).停止過戶起始日期:107/10/25
(9).停止過戶截止日期:107/11/23
(10).其他應敘明事項:
*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱　
採候選人提名制選任董監事相關公告。
*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、
戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務
代理部洽詢（電話：02-3393-0898）。