標題：M31 本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-05-25

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2018-05-24 19:25:40

說明：
1.股東會日期:107/05/24
2.重要決議事項:
(1)承認民國106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國106年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(8)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(9)解除本公司董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。