標題：M31 公告本公司董事會通過之各項議案

日期：2018-05-25

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2018-05-24 18:04:28

說明：
1.事實發生日:107/05/24
2.公司名稱:円星科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107年05月24日董事會通過之各項議案如下：
(一)審計委員會委員委任案。
(二)薪資報酬委員會委員委任案。
(三)本公司106年度董監事酬勞給付案。
(四)本公司經理人年度薪資調整案。
(五)本公司申請上櫃用之內部控制制度聲明書案
(六)本公司申請上櫃用之公司治理自評報告案。
(七)本公司107年第1季合併財務報表案。
(八)本公司107第2季及第3季之財務預測案。
(九)協調股東配合上巿(櫃)公開承銷之過額配售暨股東自願集保案。
(十)訂定106年度現金股利基準日。
(十一)本公司銀行授信額度案。
(十二)本公司擬從事衍生性商品交易。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。