標題：M31 公告本公司董事會決議召開一○七年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2018-09-25

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2018-09-25 16:56:09

說明：
1.董事會決議日期:107/09/25
2.股東臨時會召開日期:107/11/13
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室
4.召集事由:
一、討論事項：
（1）修訂本公司「公司章程」案。
二、選舉事項：
（1）本公司第三屆獨立董事補選案。
三、其他議案
（1）解除本公司董事競業禁止案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:107/10/15
6.停止過戶截止日期:107/11/13
7.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民
國107年10月05日起至民國107年10月15日止受理股東臨時會之獨立董事
提名手續。獨立董事候選人提名人數不得超過獨立董事補選名額；提名
股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無
公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。凡有意提名之
股東請於民國107年10月15日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：円星科技股份有限公
司財務部（新竹縣竹北市台元一街1號14樓）。