標題：宏益 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2019-02-25

股票代號：1452

公司名稱：宏益

發言時間：2019-02-25 14:56:07

說明：
1.事實發生日:108/02/25
2.公司名稱:宏益纖維工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年度第2次董事會重要決議事項相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過107年度合併及個體財務報表案
(2)通過107年度員工及董事酬勞分配案
(3)通過107年度盈餘分配案
(4)通過107年度營業報告書暨108年度營業計劃概要
(5)通過107年度內部控制聲明書
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文
(7)通過本公司108年股東常會之召開日期、時間、地點及其他相關事宜
(8)通過本公司108年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜