標題：宏益 公告本公司107年股東常會重要決議

日期：2018-06-11

股票代號：1452

公司名稱：宏益

發言時間：2018-06-11 15:10:23

說明：
1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分配案。
普通股股利:現金股利185,697,960元(每股分配現金股利1.4元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉事項：改選本公司董事九席(含獨立董事三席)，任期三年，
自107年06月11日起至110年06月10日止。
當選名單如下：
獨立董事：鄭志發、許英傑、盧世祥(3席)
董事：施振榮、陳宏正、羅昭甲、施振宏、施淑賢、王慶榮(6席)
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。