標題：宏益 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-25

股票代號：1452

公司名稱：宏益

發言時間：2019-02-25 14:51:14

說明：
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告暨108年營業計劃概要
(2)107年度審計委員會查核報告書
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無