標題：晶睿 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
日期：2019-02-22
股票代號：3454
發言時間：2019-02-22 19:07:29
說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(2)一○七年度營業報告。
(3)一○七年度審計委員會審查決算表冊報告。
(4)一○七年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。
(5)、修訂「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
(2)、擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)、擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(4)、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6)、擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(7)、擬發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無
