標題:夏都 本公司董事會決議召開股東常會
日期:2019-02-22
股票代號:2722
發言時間:2019-02-22 18:11:27
說明:
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館城曜廳(台南市南區新建路47號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(四)107年度員工酬勞分派報告。
(五)107年度董監酬勞分派報告。
(六)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)討論修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/19
11.停止過戶截止日期:108/05/17
12.其他應敘明事項:
提案相關事宜:
(1)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權。
(2)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以
書面向本公司提出股東常會議案。
(3)議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以300字
為限,超過300字者不予列入議案。
(4)受理期間:108年03月08日至108年03月18日止。
(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封正面加註『夏都國際開發
股份有限公司股東常會提案提名函件』字樣;以掛號函件寄送
或親自送達)。
(5)受理處所:夏都國際開發股份有限公司
(地址:70255台南市南區新建路47號4樓)
電話:06-2918188#6801,受理提案人員:李思慧
(6)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股
股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式
為之,故不另行寄發開會通知書。
(7)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公
司股務代理部。