標題：夏都 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-17

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-05-17 19:18:11

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案
現金股利新台幣22,304,592元（每股新台幣0.2元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程案」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第九屆董事9人（含獨立董事2人）及監察人3人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董監事任期自108年5月17日起至111年5月16日止，任期3年。