(7771)綠基-重大訊息2024-10-10重大訊息- 公告本公司113年股東臨時會全面改選董事

標題：(7771)綠基-重大訊息2024-10-10

主旨：公告本公司113年股東臨時會全面改選董事

股票代號：7771

公司名稱：綠基

發言時間：2024-10-10 15:51:48

說明：
1.發生變動日期:113/10/09
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:新漢股份有限公司(代表人:林茂昌)
(2)董事:新漢股份有限公司(代表人:楊建興)
(3)董事:楊星耀/綠基企業股份有限公司總經理
(4)董事:陳俊銘/綠基企業股份有限公司副總經理
(5)董事:黃宗熙/新漢股份有限公司副總經理
(6)監察人:杜淑玲/新漢股份有限公司協理
(7)監察人:楊育書/新漢股份有限公司處長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:林茂昌/新漢股份有限公司董事長
(2)董事:楊星耀/綠基企業股份有限公司總經理
(3)獨立董事:鍾振明/瑞興商業銀行董事
(4)獨立董事:陳宏銘/台灣大學電機資訊學院教授、兆輝光電股份有限公司董事
(5)獨立董事:李英蕙/永業國際有限公司負責人
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:林茂昌:348,703股
(2)董事:楊星耀:88,000股
(3)獨立董事:鍾振明:0股
(4)獨立董事:陳宏銘:0股
(5)獨立董事:李英蕙:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
7.新任生效日期:113/10/09
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

標題：(7771)綠基-重大訊息2024-10-10

主旨：公告本公司設置第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員

股票代號：7771

公司名稱：綠基

發言時間：2024-10-10 15:53:46

標題：(7771)綠基-重大訊息2024-10-10

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：7771

公司名稱：綠基

發言時間：2024-10-10 15:53:20

標題：(7771)綠基-重大訊息2024-10-10

主旨：公告本公司設置第一屆審計委員會