標題：大中 本公司第四屆第八次董事會重要決議事項

日期：2019-02-22

股票代號：6435

公司名稱：大中

發言時間：2019-02-22 14:23:55

說明：
1.事實發生日:108/02/22
2.公司名稱:大中積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日(2/22)召開第四屆第八次董事會，會中通過107年度財務報告
與營業報告書，並擬定今年每股配發股東現金股利7.0663元，其將提請108年5月13日
上午舉行之股東常會議決。
今日董事會重要決議摘要如下:
(1)通過本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(2)通過107年度財務報告及營業報告書。
(3)通過107年度盈餘分派案:
a.預計配發股東現金股利新台幣231,441,000元，每股新台幣7.0663元。
b.該配息率係以108年2月22日發行在外流通總股數32,753,000股計算；
實際每仟股得配發金額，依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。
(4)通過內部控制制度聲明書案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」制度案。
(6)通過108年度簽證會計師獨立性評估案。
(7)通過更換簽證會計師案。
(8)通過召開108年股東常會案。
民國108年股東常會，擬訂於民國108年5月13日上午九時，假新竹科學工業園區
篤行一路6號舉行。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。