標題：大中 董事會決議通過召開108年股東常會公告_新增討論事項

日期：2019-03-27

股票代號：6435

公司名稱：大中

發言時間：2019-03-26 18:23:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/05/13
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路6號
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告案。
(2) 107年度審計委員會查核報告。
(3) 107年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
(4) 第一次買回本公司股份轉讓予員工之執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度財務報表及營業報告書案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案。(新增)
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/15
11.停止過戶截止日期:108/05/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案期間及受理場所。
(1)受理股東提案期間:108/03/05~108/03/15
(2)受理股東提案場所:新竹科學工業園區篤行一路6號
(3)受理方式：書面方式(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
，以掛號函件寄送)。