標題：台灣高鐵 公告本公司召開一Ｏ八年股東常會事宜

日期：2019-02-20

股票代號：2633

公司名稱：台灣高鐵

發言時間：2019-02-20 18:45:25

說明：
1.董事會決議日期:108/02/20
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司公司治理執行情形報告。
(2)分派107年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(3)本公司變更部分營運特許權資產攤銷年限之會計估計變動報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司治理準則」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:
有關本公司108年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所事宜，
請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。