標題：金麗科 公告召開本公司108年股東常會

日期：2019-02-20

股票代號：3228

公司名稱：金麗科

發言時間：2019-02-20 16:31:13

說明：
1.董事會決議日期:108/02/20
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路2號 園區同業公會203會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).107年度審計委員會查核報告。
(3).107年度私募有價證券辦理情形。
(4).107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5).106年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂公司章程。
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
董事任期屆滿改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案。
受理期間：自民國108年4月12日起至民國108年4月22日下午5時止(以送達或寄達為憑)
受理處所：金麗科技股份有限公司財務處，新竹科學工業園區力行路2之1號6樓之1