標題：大江生醫 公告本公司董事會決議2019年股東常會相關事宜
日期：2019-02-20
股票代號：8436
發言時間：2019-02-20 14:27:23
說明：
1.董事會決議日期:108/02/20
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉德和村神農路12號
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告案。
(2)2018年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)發行國內第二次無擔保轉換公司債募集發行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行2019年第一次限制員工權利新股案。
(2)2018年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/18
11.停止過戶截止日期:108/05/16
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得向公司提出股
東常會議案，但以一項為限。本公司於108年3月8日起至108年3月18日止受理股東
提案申請，受理股東提案處所：本公司股務組。聯絡地址：台北市內湖區港墘路
187號8樓。
股東如欲向本公司提出議案者，務請於108年3月18日下午五時前送達（郵寄者以
寄達日期為憑，且請於信封正面加註「大江生醫股份有限公司股東常會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送）並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
