標題：傑智環境 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項

日期：2019-02-19

股票代號：6723

公司名稱：傑智環境

發言時間：2019-02-19 13:36:18

說明：
1.臨時股東會日期:108/02/19
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂資金貸與他人作業程序案。
(3)通過修訂背書保證作業程序案。
(4)通過修訂取得或處分資產處理準則案。
(5)通過修訂董事選任程序案。
(6)通過修訂股東會議事規則案。
(7)全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。
當選名單如下:
(A)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂
(B)董事:漢唐集成股份有限公司代表人陳柏辰
(C)董事:陳友安
(D)董事:陳政民
(E)獨立董事:林樹源
(F)獨立董事:黃仁智
(G)獨立董事:林久雄
(8)通過解除董事(含獨董)競業禁止案。
3.其它應敘明事項:無。