主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:6723
公司名稱:傑智環境
發言時間:2018-12-28 13:58:28
說明:
1.事實發生日:107/12/28
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過108年第一次股東臨時會受理董事及獨立董事候選人提名之相關事宜案。
(3)通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。
(4)通過提名董事含獨立董事候選人名單案。
(5)通過擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
(6)通過訂定本公司「道德行為準則」案。
(7)通過訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」案。
(8)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(9)通過修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(10)通過修定本公司「背書保證作業程序」案。
(11)通過修定本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(12)通過修定本公司「董事選任程序」案。
(13)通過修定本公司「股東會議事規則」案。
(14)通過修定本公司「董事會議事規範」案。
(15)通過本公司一○八年度股東臨時會召集事宜案。
(16)通過一○八年度稽核計畫案。
(17)通過一○八年度之營運計畫及預算案。
(18)通過本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」之影響報告案。
(19)通過107年12月27日薪酬委員會所提出本公司董事及監察人出席董事會車馬費案。
(20)通過107年12月27日薪酬委員會所提出本公司經理人每月薪資結構及給付金額案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 依公開發行公司(資金貸與及背書保證處理準則)
第二十二條第一項第一款公告
股票代號:1213
發言時間:2018-12-28 14:04:18
主旨: 公告本公司107年11月份自結合併財務報表之高流動資產、
短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:3149
發言時間:2018-12-28 14:03:40
主旨: 本公司董事會決議通過公司更名全面換發有價證券基準日
等相關事宜,業經櫃買中心核准。
股票代號:3465
發言時間:2018-12-28 14:01:16
主旨: 公告本公司及子公司11月融資額度使用情形及12月至02月未來
三個月現金收支情形
股票代號:6246
發言時間:2018-12-28 14:01:13
主旨: 公告本公司107年11月自結合併財務報表中高流動性資產
及短期借款明細
股票代號:2329
發言時間:2018-12-28 14:00:20
主旨: 公告本公司自結合併財務報告107年11月份之負債比率
流動比率及速動比率
股票代號:6246
發言時間:2018-12-28 13:57:10
主旨: 依公開發行公司(資金貸與及背書保證處理準則)
第二十二條第一項第二款及第三款公告
股票代號:1213
發言時間:2018-12-28 13:53:41
主旨: 公告本公司法人董事代表人異動
股票代號:6570
發言時間:2018-12-28 13:52:48
主旨: 本公司實施庫藏股買回股份之數量累積達公司已發行股份總數百分
之二
股票代號:1454
發言時間:2018-12-28 13:52:30
主旨: 107年度第七屆第九次董事會決議事項
股票代號:6624
發言時間:2018-12-28 13:51:40