標題：傑智環境 公告本公司董事會重要決議

日期：2018-12-28

股票代號：6723

公司名稱：傑智環境

發言時間：2018-12-28 13:58:28

說明：
1.事實發生日:107/12/28
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過108年第一次股東臨時會受理董事及獨立董事候選人提名之相關事宜案。
(3)通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。
(4)通過提名董事含獨立董事候選人名單案。
(5)通過擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
(6)通過訂定本公司「道德行為準則」案。
(7)通過訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」案。
(8)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(9)通過修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(10)通過修定本公司「背書保證作業程序」案。
(11)通過修定本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(12)通過修定本公司「董事選任程序」案。
(13)通過修定本公司「股東會議事規則」案。
(14)通過修定本公司「董事會議事規範」案。
(15)通過本公司一○八年度股東臨時會召集事宜案。
(16)通過一○八年度稽核計畫案。
(17)通過一○八年度之營運計畫及預算案。
(18)通過本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」之影響報告案。
(19)通過107年12月27日薪酬委員會所提出本公司董事及監察人出席董事會車馬費案。
(20)通過107年12月27日薪酬委員會所提出本公司經理人每月薪資結構及給付金額案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無